miércoles, 16 de enero de 2013

Millonaria multa es impuesta al Pacific National Bank en Miami

Un informe publicado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento de Tesorería de Estados Unidos, dice  que desde enero del 2007 hasta julio del 2010, el Pacific National Bank archivó 421 reportes de actividades sospechosas por 577 millones de dólares,en marzo del 2011, la Oficina de Control de Dinero de los Estados Unidos, publicó una sanción civil por siete millones de dólares en contra el banco en Miami (Florida) por violaciones a normas de ese país. Entre ellas la Ley Patriota creada para combatir el financiamiento del terrorismo.

Fuente: Noticiero Teleamazonas

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